متوسطة
ALT-000111
مبلغ غير معتاد
الوقت المتبقي
2:07:03
سبب حصوله على 40
كل قاعدة تم تفعيلها، ومقدار مساهمتها، والأدلة التي استندت إليها.
40
/ 100
-
انحراف المبلغ عن المعدل +20
تطابقت القاعدة الأساسية مع هذا النمط.
-
فئة تاجر عالية المخاطر +15
فئة التاجر تحمل وزن مخاطر أساسي مرتفع.
العميل
سارة المفتاح
CUS-00093
- الشريحة
- affluent
- مخاطر اعرف عميلك
- low
- عميل منذ
- ٢٧/٠٥/٢٠٢٠
- الحساب
QA49 DCB 4556982317- الرصيد
- ٣٧٩٬٤٦٠٫٤٠ ر.ق.
- البطاقة
5421 •••• •••• 1367- تنبيهات سابقة
- ١
- احتيال مؤكد
- ١
نشاط الحساب حول هذا التنبيه
تسعون دقيقة قبل وبعد العملية المُحفِّزة.
-
١:٠٤ م
١٬٩١٣٫٤٤ ر.ق. متاجر فيلاجيو
العملية المُحفِّزة لهذا التنبيه
اتخاذ إجراء
سجل القرارات
لم يُتخذ أي إجراء بعد.