متوسطة
ALT-000115
محاولات على الصراف الآلي
الوقت المتبقي
−4:40:41
سبب حصوله على 51
كل قاعدة تم تفعيلها، ومقدار مساهمتها، والأدلة التي استندت إليها.
51
/ 100
-
محاولات السحب المتكررة +25
تطابقت القاعدة الأساسية مع هذا النمط.
-
فئة تاجر عالية المخاطر +15
فئة التاجر تحمل وزن مخاطر أساسي مرتفع.
العميل
محمد الدوسري
CUS-00156
- الشريحة
- retail
- مخاطر اعرف عميلك
- high
- عميل منذ
- ٠٩/٠٩/٢٠٢١
- الحساب
QA35 DCB 1799202406- الرصيد
- ٤٩٠٬٨٠٩٫٥٥ ر.ق.
- البطاقة
5312 •••• •••• 2373- تنبيهات سابقة
- ٠
- احتيال مؤكد
- ١
نشاط الحساب حول هذا التنبيه
تسعون دقيقة قبل وبعد العملية المُحفِّزة.
-
٥:١٨ م
١٬٨٤٦٫٥٩ ر.ق. متاجر فيلاجيو
العملية المُحفِّزة لهذا التنبيه
اتخاذ إجراء
سجل القرارات
لم يُتخذ أي إجراء بعد.
التنبيهات السابقة لهذا العميل
لا توجد تنبيهات سابقة لهذا العميل.