متوسطة
ALT-000116
محاولات على الصراف الآلي
الوقت المتبقي
−3:01:40
سبب حصوله على 50
كل قاعدة تم تفعيلها، ومقدار مساهمتها، والأدلة التي استندت إليها.
50
/ 100
-
محاولات السحب المتكررة +25
تطابقت القاعدة الأساسية مع هذا النمط.
-
فئة تاجر عالية المخاطر +15
فئة التاجر تحمل وزن مخاطر أساسي مرتفع.
العميل
علي الأنصاري
CUS-00014
- الشريحة
- corporate
- مخاطر اعرف عميلك
- medium
- عميل منذ
- ٠٦/١٢/٢٠٢١
- الحساب
QA55 DCB 6467908138- الرصيد
- ١٢٥٬١٢٤٫٧٣ ر.ق.
- البطاقة
5421 •••• •••• 4461- تنبيهات سابقة
- ٠
- احتيال مؤكد
- ١
نشاط الحساب حول هذا التنبيه
تسعون دقيقة قبل وبعد العملية المُحفِّزة.
-
٥:٤٤ ص
٣٬٢٢١٫٥٣ ر.ق. مطعم سوق واقف
العملية المُحفِّزة لهذا التنبيه
اتخاذ إجراء
سجل القرارات
لم يُتخذ أي إجراء بعد.
التنبيهات السابقة لهذا العميل
لا توجد تنبيهات سابقة لهذا العميل.