منخفضة
ALT-000001
تحويل لمستفيد جديد
الوقت المتبقي
5:07:26
سبب حصوله على 33
كل قاعدة تم تفعيلها، ومقدار مساهمتها، والأدلة التي استندت إليها.
33
/ 100
-
تحويل كبير لمستفيد جديد +30
تطابقت القاعدة الأساسية مع هذا النمط.
-
فئة تاجر عالية المخاطر +15
فئة التاجر تحمل وزن مخاطر أساسي مرتفع.
العميل
أحمد العطية
CUS-00216
- الشريحة
- retail
- مخاطر اعرف عميلك
- high
- عميل منذ
- ١١/٠٩/٢٠٢٤
- الحساب
QA99 DCB 9305930637- الرصيد
- ٧٦١٬٤٦١٫٧٣ ر.ق.
- البطاقة
5421 •••• •••• 9479- تنبيهات سابقة
- ٠
- احتيال مؤكد
- ١
نشاط الحساب حول هذا التنبيه
تسعون دقيقة قبل وبعد العملية المُحفِّزة.
-
٧:١٩ ص
٨٤٦٫٧٥ ر.ق. شبكة صرافات البنك
العملية المُحفِّزة لهذا التنبيه
اتخاذ إجراء
سجل القرارات
لم يُتخذ أي إجراء بعد.
التنبيهات السابقة لهذا العميل
لا توجد تنبيهات سابقة لهذا العميل.