متوسطة
ALT-000021
تحويل لمستفيد جديد
الوقت المتبقي
−3:17:46
سبب حصوله على 41
كل قاعدة تم تفعيلها، ومقدار مساهمتها، والأدلة التي استندت إليها.
41
/ 100
-
تحويل كبير لمستفيد جديد +30
تطابقت القاعدة الأساسية مع هذا النمط.
-
فئة تاجر عالية المخاطر +15
فئة التاجر تحمل وزن مخاطر أساسي مرتفع.
العميل
لطيفة الأنصاري
CUS-00188
- الشريحة
- sme
- مخاطر اعرف عميلك
- high
- عميل منذ
- ٠٣/٠٤/٢٠٢٥
- الحساب
QA80 DCB 8598625672- الرصيد
- ٥٧٢٬٧٤١٫٧٨ ر.ق.
- البطاقة
4539 •••• •••• 3056- تنبيهات سابقة
- ١
- احتيال مؤكد
- ١
نشاط الحساب حول هذا التنبيه
تسعون دقيقة قبل وبعد العملية المُحفِّزة.
-
٩:٢١ ص
٤٠٦٫١٧ ر.ق. متاجر دبي مول
العملية المُحفِّزة لهذا التنبيه
اتخاذ إجراء
سجل القرارات
لم يُتخذ أي إجراء بعد.