منخفضة
ALT-000041
شبكة حسابات وسيطة
الوقت المتبقي
13:32:46
سبب حصوله على 32
كل قاعدة تم تفعيلها، ومقدار مساهمتها، والأدلة التي استندت إليها.
32
/ 100
-
جهاز مشترك بين عدة عملاء +40
تطابقت القاعدة الأساسية مع هذا النمط.
-
فئة تاجر عالية المخاطر +15
فئة التاجر تحمل وزن مخاطر أساسي مرتفع.
العميل
أحمد المفتاح
CUS-00145
- الشريحة
- affluent
- مخاطر اعرف عميلك
- high
- عميل منذ
- ٠١/٠٢/٢٠٢٠
- الحساب
QA34 DCB 7420206662- الرصيد
- ٧٤٬٥١٥٫٤١ ر.ق.
- البطاقة
4539 •••• •••• 1983- تنبيهات سابقة
- ١
- احتيال مؤكد
- ١
نشاط الحساب حول هذا التنبيه
تسعون دقيقة قبل وبعد العملية المُحفِّزة.
-
٤:١٤ ص
٣٬٤٧٦٫٣١ ر.ق. شبكة صرافات البنك
العملية المُحفِّزة لهذا التنبيه
اتخاذ إجراء
سجل القرارات
لم يُتخذ أي إجراء بعد.