منخفضة
ALT-000073
محاولات على الصراف الآلي
الوقت المتبقي
5:11:09
سبب حصوله على 34
كل قاعدة تم تفعيلها، ومقدار مساهمتها، والأدلة التي استندت إليها.
34
/ 100
-
محاولات السحب المتكررة +25
تطابقت القاعدة الأساسية مع هذا النمط.
-
فئة تاجر عالية المخاطر +15
فئة التاجر تحمل وزن مخاطر أساسي مرتفع.
العميل
حمد النعيمي
CUS-00208
- الشريحة
- retail
- مخاطر اعرف عميلك
- low
- عميل منذ
- ٠١/٠٨/٢٠٢٠
- الحساب
QA12 DCB 6823725118- الرصيد
- ٥٢٩٬٥٧٠٫١٣ ر.ق.
- البطاقة
5421 •••• •••• 3562- تنبيهات سابقة
- ٠
- احتيال مؤكد
- ١
نشاط الحساب حول هذا التنبيه
تسعون دقيقة قبل وبعد العملية المُحفِّزة.
-
٧:٥٨ ص
٢٬٧٩٣٫١٥ ر.ق. لاكي بلاي
العملية المُحفِّزة لهذا التنبيه
اتخاذ إجراء
سجل القرارات
لم يُتخذ أي إجراء بعد.
التنبيهات السابقة لهذا العميل
لا توجد تنبيهات سابقة لهذا العميل.